За период кампании декларирования текущих налоговых обязательств по НДС специалистами Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС благодаря мониторингу рисковых транзакций было обнаружено сомнительных операций на сумму 27,5 млн.грн. Об этом заявила начальник Одесского управления Виктория Талпа.
В основном это бестоварные сделки, генерируемые предприятиями – так называемыми «встречными транзитами», которые занимаются подменой товарных позиций. Все эти сделки происходят только на бумаге и не имеют отношения к реальному движению товаров или услуг. Через сеть транзитных предприятий они направляются к плательщикам реального сектора экономики с целью минимизации бюджетных платежей.
По установленным рисковым транзакциям за октябрь 2017 года на сумму НДС 27,5 млн.грн. на этапе декларирования удалось предотвратить 18 млн.грн., или почти 70% от установленных рисков (за счет невключения подобных операций в налоговую отчетность по НДС).
