Прокуратура Одесской области сегодня направила в Приморский райсуд обвинительный акт по подозрению членов организованной преступной группы в составе 5 человек в совершении ряда уголовных правонарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Эти граждане подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупных размерах, финансовые операции со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов).
Досудебным расследованием установлено, что организованная группа из числа 4 должностных лиц кредитного союза под управлением гражданина, который официально не работал в ней, с декабря 2007 по август 2008 года мошенническим путем завладела средствами вкладчиков на общую сумму почти 1,7 млн грн.
От преступных действий группы пострадали 67 граждан-инвесторов.
В дальнейшем часть незаконно полученных денег «предприимчивые» граждане легализовали путем осуществления финансовых операций.
В ходе расследования уже возмещено 346 тыс грн, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 1 млн грн.
Санкция статьи Уголовного кодекса Украины, которая инкриминируется членам ОПГ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
