В Одессе пресечена деятельность центра минимизации таможенных платежей, объем импортных операций которого составлял более 200 млн. гривен. Об этом корреспонденту ВОЛНОРЕЗА сообщили в Одесском управлении Офиса КПН ГФС.
Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно со следователями Государственного бюро расследований, расположенного в г.Николаеве, прекратили в Одессе деятельность центра минимизации таможенных платежей.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 УК Украины была установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров при их импорте из-за рубежа.
В указанной схеме фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортеров и нерезидентов, зарегистрированных в различных странах мира. По заказу «клиентов фигуранты изготавливали поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов в отношении импорта определенной продукции. В указанные документы вносили неправдивые сведения в отношении стоимости и количества ТМЦ, импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов.
Поддельные пакеты документов использовались при таможенном оформлении товаров, вследствие чего значительно занижалась фактурная стоимость импортируемой продукции и сумма таможенных платежей.
В дальнейшем ввезенные таким образом ТМЦ передавались заказчикам-выгодоприобретателям и подконтрольным физическим лицам-предпринимателям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющих реализацию товаров в торговых центрах и торговых точках на территории Одесской области и по всей территории Украины.
За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными без отражения указанных операций в налоговом учете, а сформированный импортерами импортный налоговый кредит фигуранты «реализовывали» предприятиям реального сектора экономики.
Объем ТМЦ, ввозимых через компании, входящие в состав ЦМНП, составляет более 200 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов в г.Одессе, изъято 100 печатей предприятий-нерезидентов, печати компаний-резидентов, регистрационные документы, первичные и бухгалтерские документы подконтрольных ФСПД и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также 129 единиц оборудования для Майнинга, стоимостью более 2500000 грн., электронные носители информации, компьютерную технику и 25 тонн сушеных абрикосов (кураги) на 2500000 грн.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар. Ведется следствие.
