Одеське управління Офісу великих платників податків ДфС повідомляє, що співробітниками податкової міліції Офісу ВПП ДФС було зупинено спробу імпорту в Україну з Китаю партії товарів вартістю понад 3,5 млн. грн. через фіктивну компанію.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено компанію, основний вид діяльності якої – діяльність посередників у торгiвлi товарами широкого асортименту.
При цьому жителька м. Одеса, яка згідно з документами є засновником, керівником та головним бухгалтером вказаного підприємства, повідомила про непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності компанії-фігуранта.
Разом з тим, в лютому 2019 року від імені даної фірми до Одеської митниці ДФС було подано пакет документів на імпорт з Китаю великої партії товарів.
За результатами огляду контейнеру, в якому містились заявлені до імпорту товари, вилучено та передано на відповідальне зберігання партію ТМЦ вартістю понад 3,5 млн. грн.
Слідство триває.
