Сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр с месячным оборотом примерно 30 миллионов гривен.
Лишь в Одессе функционировало 5 нелегальных офисов по конвертированию безналичных средств в наличку. Правоохранители во время проведения очередной сделки задержали организатором «бизнеса», курьера и других членов преступной группы.
В ходе обысков стражи закона изъяли у задержанных наличку, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, которая подтверждает факты противоправной деятельности. Также был наложен арест на 30 счетов в 10 банках.
