З Одеської області понад 160 тисяч тонн залізної руди, що належала російському олігарху, передали до АРМА.
Бюро Економічної Безпеки передало в управління держави залізняк з Одеської області, що належить російському олігарху, на 1,8 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба відомства. Так, детективи передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже 170 тисяч тонн залізняку.
Слідство встановило місцезнаходження підпільних складів Росії на території кількох морських портів на Одещині. На них зберігалася стратегічна сировина, яку надалі представники країни-агресора намагалися нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать олігарху наближеному до президента Росії через компанію-нерезидента.
Після відкритого вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу. За інформацією ЗМІ, йдеться про Алішера Усманава.
Співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухилянні від сплати податків у особливо великих розмірах. Протягом 2021-2022 років вона задекларувала переміщення залізняку по території України до країн Азії, у митному режимі «транзит». Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються під час імпорту товарів на територію України, посадові особи компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту». Відбувалося оформлення фіктивних документів щодо вивезення руди за межі України.
