По материалам оперативного управления Специализированной ГНИ по обслуживанию крупных плательщиков в г. Одессе МГУ Миндоходов в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство в отношении директора одного «фиктивного» предприятия, которое квалифицируется по ч.1 ст.205 УК Украины.
Об этом корреспонденту ВОЛНОРЕЗА сообщили в пресс-службе инспекции.
В рамках уголовного производства сотрудниками оперативного управления СГНИ г.Одессы установлено, что одесские предприятия формировали налоговый кредит по НДС по взаимоотношениям с данным «фиктивным» предприятием.
В налоговой отчетности за декабрь 2013 года им отражены финансовохозяйственные операции на общую сумму 70,8 млн.грн. (в т.ч. незаконно сформированный налоговый кредит по НДС на сумму 14,2 млн.грн.). При этом предприятие хозяйственную деятельность фактически не осуществляло.
В ходе оперативных мероприятий найден и допрошен директор этого предприятия, который в своих показаниях сообщил, что стал директором за денежное вознаграждение и никогда не вел финансовохозяйственную деятельность, не подписывал документы и налоговую отчетность.
В настоящее время дело находится в уголовном производстве следственного управления финансовых расследований МГУ Миндоходов Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков.
