В Одесі бізнесмен-втікач створив злочинну організацію і за її допомогою зміг ухилитися від сплати податків.
Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, таким чином він «заощадив» понад 3 млрд гривень.
Досудове розслідування проводять за відсутності підозрюваного.
Слідство встановило, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та ввозив за схемою на митну територію України нерозмитнені нафтопродукти. В подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів. Також він оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.
Під час досудового розслідування накладено арешт на все рухоме, нерухоме майно та земельні ділянки ПАТ «Одеській НПЗ» та ТОВ «Енергія і газ Україна», які належать керівнику злочинної організації.
