Служба безопасности Украины разоблачила масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry.
Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети, – сообщила пресс-служба СБУ.
Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
«Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах», — сказано в сообщении ведомства.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они проведены на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
