Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями следственного управления областной полиции прекратили работу мошенников.
Представляясь работниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты и в дальнейшем присваивали средства. Сфера их внимания распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.
Разоблачили мошенническую «схему» по завладению средствами граждан и пресекли деятельность «Call-centre» оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями следственного управления областной полиции. 28 июля правоохранители задержали 6 человек. Изъяли автомобили «Audi Q7», «Audi S5», «Audi А4», 18500 тыс. долл. США, 35 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карточки, «черновые записи».
По данным следствия, организовал деятельность центра 28-летний житель Одессы. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Помогали организатору вести «бизнес» девять местных жителей. Они отвечали за подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору о сумме денежных средств, полученных в результате сделок. Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц.
Мошеннической «бизнес» приносил группировке миллионные прибыли, которые лидер соответствии с функционала распределяли между всеми его участниками.
Сейчас организатор и его 5 сообщников задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всем задержанным и еще одному участнику уже сообщено о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.1 и 2 ст.255 (создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается местонахождение других участников для сообщения им о подозрении и привлечением к ответственности.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура.
За содеянное злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
