Кредитные махинации в Одессе: семь человек попали под статью

0

Прокуратурой Приморского района г. Одессы направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя правления кредитного союза по подозрению в совершении ряда преступлений, среди которых подделка официального документа, служебный подлог, присвоение имущества в особо крупных размерах, превышение служебных полномочий.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, также по подозрению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия , привлечены семь сотрудников КС, среди которых начальники отделений и главные бухгалтеры.

Уголовное производство начато в мае 2013 года. Досудебное расследование осуществлял следственный отдел Приморского райотдела милиции.

В ходе расследования установлено, что в 2006 году на основании изготовленных и предоставленных должностным правления поддельных документов , исполнительным комитетом городского совета зарегистрировано Кредитный союз.

После государственной регистрации указанной КС руководитель направил эти документы в Государственный комитет регулирования рынка финансовых услуг в Украине, в связи с чем, союз получила статус финансового учреждения.

Затем он предоставлял руководителям подразделений, а также главному бухгалтеру, указания по изъятию из кассы и передачи ему наличности, поступившей в КС по депозитным договорам без документального оформления.

В свою очередь, вышеуказанные лица за три года изъяли из кассы союза и передали «предприимчивому» руководителю наличные на общую сумму более 35 миллионов гривен.

Вследствие таких преступных действий, нанесен ущерб более чем 800 вкладчикам.

Руководитель правления подозревается в совершении ч. 1 ст. 358 ч. 2 . ст. 366 , ч. 5 ст . 191 , ч. 3 ст . 365 УК Украины (подделка официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием ; служебный подлог, повлекший тяжкие последствия; присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением; превышение служебных полномочий , повлекшее тяжкие последствия).

Семь сотрудников кредитного союза подозреваются в совершении ч. 2 ст. 367 УК Украины ( служебная халатность , повлекшая тяжкие последствия) .