В Одесской области задержаны финансовые махинаторы

В Одесской области задержаны финансовые махинаторы

Сотрудники прокуратуры провели более 40 обысков в Киевской, Харьковской и Одесской областях в рамках ликвидации незаконного конвертцентра, через который с 2017 года «отмыли» более 15 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Участники финансовой махинации «помогали» предпринимателям уменьшать платежи на таможне.

Во время обысков у членов группировки изъяли финансовые документы, печати, компьютеры и другую технику, а также почти 10 млн. грн., полученных от преступной деятельности «конверта».

На банковские счета фигурантов дела наложен арест.

Расследование проводится по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

dengi

Utesov
Столярная
Хостинг в Украине

Sorry, comments are closed for this post.