В Одесской области задержаны финансовые махинаторы

В Одесской области задержаны финансовые махинаторы

Сотрудники прокуратуры провели более 40 обысков в Киевской, Харьковской и Одесской областях в рамках ликвидации незаконного конвертцентра, через который с 2017 года «отмыли» более 15 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Участники финансовой махинации «помогали» предпринимателям уменьшать платежи на таможне.

Во время обысков у членов группировки изъяли финансовые документы, печати, компьютеры и другую технику, а также почти 10 млн. грн., полученных от преступной деятельности «конверта».

На банковские счета фигурантов дела наложен арест.

Расследование проводится по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

dengi


Столярная
<Отдых

Sorry, comments are closed for this post.