В Одессе СБУ пресекли деятельность конвертационного центра

В Одессе СБУ пресекли деятельность конвертационного центра

Сотрудники СБУ и Прокуратуры остановили деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали услуги по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий, работающих на территории Одесского региона.

Установлено, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 миллионов гривен. Всего дельцы успели «отмыть» более чем 120 миллионов гривен.

Правоохранителям удалось задержать одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе обысков была изъята валюта на сумму более 18 миллионов в гривневом эквиваленте, также печати фиктивных предприятий, оргтехника и документация, доказывающая незаконную деятельность.

1 2


Столярная

Sorry, comments are closed for this post.