СБУ накрыла одесский конвертационный центр

СБУ накрыла одесский конвертационный центр

Правоохранители ликвидировали в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные безтоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчикам «услуг» центра были несколько десятков предприятий региона, которые в такой способ уклонялись от уплаты налогов и занимались легализацией теневых доходов.

В ходе обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов дела правоохранители изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. Также «на горячем» задержали одного из курьеров центра во время снятия наличными 250 000 гривен.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

1 2 3 4

Яхттур"Столярная

Sorry, comments are closed for this post.