СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 30 миллионов

СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 30 миллионов

Сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр с месячным оборотом примерно 30 миллионов гривен.

Лишь в Одессе функционировало 5 нелегальных офисов по конвертированию безналичных средств в наличку. Правоохранители во время проведения очередной сделки задержали организатором «бизнеса», курьера и других членов преступной группы.

В ходе обысков стражи закона изъяли у задержанных наличку, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, которая подтверждает факты противоправной деятельности. Также был наложен арест на 30 счетов в 10 банках.

1 2

Яхттур"Столярная

Sorry, comments are closed for this post.