Криминал года: в Одессе отмывали сотни миллионов гривен

Криминал года: в Одессе отмывали сотни миллионов гривен

В Одесском регионе пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 1 млрд. грн.

Об этом сообщило областное управление Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, нелегальную финансовую структуру создали семь жителей региона. «Конверт» незаконно обналичивал средства предприятий, продающих сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали в Одесской и Луганской областях больше десятка фиктивных компаний. При обысках изъяты свыше 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, документы «черной» бухгалтерии, чековые книжки, ноутбуки с системами «клиент – банк», флэш-носители с информацией об объемах операций и заказчиках услуг. Кроме того, задержан курьер с наличными. Он вез 3,2 млн. грн. По постановлениям суда на счета предприятий наложен арест, заблокировано 16,5 млн. грн.

Яхттур"Столярная

Sorry, comments are closed for this post.