Столярная
Иностранный мошенник обобрал Украину на 16 «лимонов» долларов

Иностранный мошенник обобрал Украину на 16 «лимонов» долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали незаконную схему выведения средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что гражданин Российской Федерации создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и выведения средств. Ежемесячный оборот превышал два миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести с территории Украины 16 миллионов долларов.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов. Кроме того, была изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

1 2

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Sorry, comments are closed for this post.