Грязные деньги: в Одессе «химичили» с валютой

Грязные деньги: в Одессе «химичили» с валютой

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн. гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются в более чем  100 млн. гривен.

Об этом сообщает «Трасса Е-95» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн. 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. гривен наличных.

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.

Яхттур"Столярная

Sorry, comments are closed for this post.