Деньги одесситов переводили на чужие счета

Деньги одесситов переводили на чужие счета

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Одессе конвертационный центр с оборотом в 75 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, для обслуживания одесских коммерческих предприятий злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм, предоставляя «услуги» по минимизации дополнительных платежей и переводу средств в наличку.

Конвертцентр также сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.

В ходе обысков в офисах и местах проживания подозреваемых правоохранители изъяли доллары США, которые эквивалентны более 3 млн гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимость примерно 250 000 долларов США, которые дельцы скупали для легализации преступной прибыли.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

dengi

1 2 3

Яхттур"Столярная

Sorry, comments are closed for this post.